On apprend que le parquet de Paris a ouvert en octobre 2003 une enquête préliminaire de police afin d'éclaircir des mouvements de fonds suspects sur les comptes bancaires de Soha Arafat, épouse du président de l'Autorité palestinienne Yasser Arafat, a révélé mercredi le Canard enchaîné.

Le parquet de Paris a confirmé l'information.

La procédure fait suite à un signalement adressé fin septembre 2003 au procureur par la Banque de France et Tracfin, l'organisme du ministère des Finances chargé de la lutte contre le blanchiment.

D'importants versements provenant d'un établissement suisse et d'un montant total d'environ neuf millions d'euros ont été enregistrés, entre juillet 2002 et juillet 2003, sur deux comptes bancaires de l'Arab Bank et de la BNP détenus par Soha Arafat à Paris, où elle réside.

Les versements se seraient poursuivis après l'été dernier.
L'enquête préliminaire, confiée à un procureur, vise à établir si des éléments sommaires laissant penser que des infractions ont été commises doivent donner lieu à une enquête plus approfondie.

....................

L'Union européenne a également ouvert, depuis plus d'un an, une enquête sur les financements accordés par les Quinze à l'Autorité palestinienne, qui représentent plusieurs centaines de millions d'euros par an. Les résultats devraient être connus dans quelques mois. Une équipe de l'Office européen de lutte anti-fraude se trouverait actuellement à Jérusalem pour conduire les investigations.

© Reuters et Canard enchaîné

Mis en ligne le 12 février 2004 sur le site www.upjf.org