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Escroqueries à la bienfaisance: l’UE enquête
L'Office de lutte anti-fraude de l'Union européenne mène une enquête sur 32 organisations caritatives, ONG et agences d'aide, du Royaume uni et de 9 autres Etats de l'Union, suspectées de fraude à grande échelle.
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1. L'Union européenne enquête sur des fraudes d'organisations caritatives
The Telegraph
29/06/2005
Texte original anglais : EU targets charities in fraud inquiry
Traduction française : CID, Bruxelles.
L'Office de lutte anti-fraude de l'Union européenne mène une enquête sur 32 organisations caritatives, ONG et agences d'aide, du Royaume uni et de 9 autres Etats de l'Union, suspectées de fraude à grande échelle.
Un porte-parole de l'Office de lutte anti-fraude, l'Olaf, affirme qu'on a découvert que ces organisations pratiquaient le système du "une pierre, deux coups".
«On a découvert un système de fraude. Elles [les organisations incriminées] obtiennent pour leurs projets des financements de la Commission, mais elles reçoivent de l'argent de la banque mondiale ou du gouvernement américain [pour les mêmes projets] en effectuant deux facturations séparées» [*], a déclaré le fonctionnaire au Daily Telegraph.
Bruxelles a refusé de publier les noms des groupes soumis à enquête mais affirme que les abus représentent «beaucoup d'argent».
Une équipe forte de 9 enquêteurs est en train de passer au peigne fin les preuves d’escroqueries à grande échelle de plusieurs genres.
L'enquête a été lancée en 2001 pour ensuite se ramifier en une enquête systématique, quand les offices de lutte anti-fraude des principaux pays donateurs se sont mis eux-mêmes à recueillir des informations, l'année dernière.
L'UE dépense 7 milliards d'euros par an en aide à l’étranger, ce qui inclut des fonds destinés à des projets à long terme, ainsi que de l'aide d'urgence pour les catastrophes.
Le contrat typique entre l'UE et une ONG privée va de 750.000 à 400.000 €. Pour ce qui est des allocations plus importantes, elles sont réservées aux agences de l'ONU et à la famille des groupes philanthropiques de la Croix-Rouge.
Sim Kallas, le Commissaire à la lutte anti-fraude, affirme que sa priorité numéro 1 est de s'assurer que ces agences et autres ONG puissent rendre compte de leurs activités. «Les citoyens ont le droit de savoir comment leur argent est dépensé, y compris celui qui est versé aux ONG. En effet, une incroyable quantité d'argent passe par le canal d'organisations que nous ne connaissons que très peu, sinon par leur prétention à agir au nom d'une 'noble cause'», a-t-il déclaré.
Le détournement de fonds européens et des contrats gonflés artificiellement en Afrique étaient au coeur du scandale de corruption, qui avait forcé la Commission Santer à démissionner collectivement, en 1999.
La compétence du financement de l'aide étrangère est dans une large mesure passée de la Grande Bretagne et des autres états membres de l'UE à la Commission de Bruxelles, en vertu des traités successifs de l'UE.
Le Royaume Uni verse 700 millions de livres sterling (1,031 milliards €) par an à Bruxelles pour l'aide à l’étranger.
Clare Short, l'ancienne secrétaire britannique au développement international, affirme que ces malversations sont «un scandale et une calamité», et suggère que l'argent devrait être restitué aux autorités britanniques.
Un faisceau d'accusations de fraudes concernant les financements européens pointent dans la direction de l'Autorité palestinienne, de la reconstruction des Balkans et des projets d'infrastructure en ancienne Union soviétique.
Beaucoup des abus les plus graves impliquent des agences gouvernementales plutôt que des ONG. Les Européens qui mènent l’audit n'ont toujours pas la moindre idée de ce que sont devenus les versements pour la Russie, sur une période de 7 ans, de près d’un milliard d’euros pour l’assainissement d’installations nucléaires dangereuses.
Une grande partie du programme d'aide humanitaire de l'UE au Zimbabwe est allé dans les caisses du régime de Mugabe, étant donné que les fonds devaient d'abord être échangés dans la monnaie locale, au taux officiel largement surévalué - ces fonds ont fini dans les coffres de la banque centrale.
Ambrose Evans-Pritchard
© Telegraph Group Limited pour l’original anglais, CID pour la version française
* Note du CID : Des ONG à la recherche de financements pour des projets à l'étranger soumettent des demandes auprès de deux donateurs différents, sans avertir chacun des donateurs potentiels des autres demandes introduites. Ils se font payer deux fois pour le même travail.
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2. Fraudes palestiniennes massives
Middle East Newsline - 5/6/2005
Traduction française : CID, Bruxelles
LONDON [MENL] - L'Union européenne affirme qu'une part substantielle du milliard de dollars et plus d'aide à l'Autorité palestinienne a été empochée par les leaders palestiniens.
L'équipe de lutte anti-fraude de l'UE, l'Olaf, a rédigé un rapport qui affirme que l'AP a transféré des centaines de millions de dollars vers des comptes en banque en Suisse et en Tunisie. L'Olaf, concluant une enquête de deux ans, affirme que des fonds provenant d'autres donateurs ont probablement été empochés également par les officiels de l'AP.
Selon le rapport, "On trouve des indications convergentes et substantielles qui permettent d'étayer l'hypothèse qu'on ne peut exclure que des ressources de l'AP aient été utilisées par certains individus dans un but autre que celui initialement prévu".
L'Olaf affirme que la direction de l'AP a transféré 238 millions de dollars vers des comptes en banque en Suisse entre 1997 et 2000 sans en informer ses donateurs internationaux. Le rapport affirme que cela ne concerne pas les fonds de la Commission européenne, transférés directement à l'AP à partir de novembre 2000, suite au déclenchement de la guerre palestinienne contre Israël.
© Middle East Newsline pour l’original anglais, CID pour la version française
Mis en ligne le 7 juillet 2005, par M. Macina, sur le site www.upjf.org